中国人民银行反洗钱监管范围扩大
2007年08月30日 0:0 5637次浏览 来源： 中国有色网 分类： 重点新闻
中国人民银行２９日透露，人民银行反洗钱监测的范围正在不断扩大，在继续敦促银行业报送大额及可疑交易信息的同时，从１０月１日开始，证券、保险业也将向人民银行报送有关数据资料。
中国人民银行副行长苏宁在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，人民银行已将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。人民银行将不断加强人民银行反洗钱中心的建设，特别是分析系统和信息系统，通过报送信息来分析哪些可疑信息将构成犯罪，通过这些监测加强反洗钱的工作力度，促进资金的合理流动。
据悉，作为反洗钱工作的主管部门，人民银行牵头相关部门在反洗钱领域积极探索，初步建立了既有中国特色、又与国际接轨的反洗钱模式。
苏宁介绍说，这一反洗钱模式包括推动《反洗钱法》等法规的制定和颁布实施，及时修改并发布了配套规章和规则，确立了反洗钱法律法规体系，将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构等。
央行还进一步扩大可疑资金监测分析范围，与人民银行反洗钱监测分析系统联网覆盖机构达到２９７家。建立了对涉恐资金、腐败资金和涉毒资金等的监测分析机制。统计显示，２００３年至２００６年，人民银行向公安部门移送反洗钱情报线索５２４７份，协助公安部等部门破获洗钱案件２２１起，涉案金额折合人民币６０７．７５亿元。成立了中国反洗钱监测分析中心，实现了反洗钱本外币的统一管理。
此外，８月１日起，由央行、银监会、证监会、保监会联合制订的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》也正式实施。今后个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币５万元以上，须提交身份证件。这是中国近年来提出的反洗钱举措之一。
中国在反洗钱工作方面的进展获得了国际反洗钱机构的认可。２００７年６月２８日，金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员，开拓了中国反洗钱国际合作的新局面。此前早在２００４年１０月６日，中国作为创始成员国，还与俄罗斯等６国共同成立了欧亚反洗钱及反恐融资小组（ＥＡＧ）。
责任编辑：CNMN
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