本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
　　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
　　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、 会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2015年9月16日（周三）下午14:00
　　网络投票时间：2015年9月15日（周二）至2015年9月16日（周三）
　　其中：通过深圳证券交易所[微博]（以下简称“深交所[微博]”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月16日（周三）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月15日（周二）下午15:00 至2015年9月16日（周三）下午15:00任意时间
　　2、 股权登记日：2015年9月10日（周四）
　　3、 现场会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室
　　4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　5、 会议召集人：公司董事会
　　6、 会议主持人：董事长刘冀鲁先生
　　7、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，所持（代表）股份数52，637，214股，占公司有表决权股份总数的45.0869%。
　　2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份52，635，414股，占公司总股本的45.0853%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1，800股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1，800股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
　　三、提案审议及表决情况
　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果为：赞成52，637，214股，占公司出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
　　其中中小投资者表决结果为：赞成1，800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
　　四、律师出具的法律意见
　　广东君信律师事务所律师梁岸、陈志生到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
　　2、广东君信律师事务所关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
　　董事会
　　2015年9月16日