本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●公司本次非公开发行股票的发行底价由11.20元/股调整为11.10元/股。
　　一、本次非公开发行股票方案
　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月6日、2014年11月24日召开第三届董事会第十三次会议和公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为不低于11.20元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，本次发行底价将进行相应调整。
　　二、公司2014年度利润分配方案实施情况
　　2015年4月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，以公司2014年末总股本417，756，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金股利41，775，600.00元（含税）。公司2014年度利润分配已于2015年5月7日实施完毕。
　　三、本次非公开发行股票发行底价的调整
　　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于11.10元/股，具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）=（11.20元/股-0.10元/股）=11.10元/股。
　　除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
　　特此公告。
　　河南明泰铝业股份有限公司
　　董事会
　　2015年5月18日