10. 关于为三家全资子公司提供担保的议案。
　　2012年公司将面临更大的资金压力，为保证资金正常运转，公司拟积极开拓新的融资渠道，包括人民币跨境结算业务等。因此，拟以湖南株冶火炬金属进出口有限公司、（香港）火炬金属有限公司为主体融资平台，来保证新的融资业务顺利开展；同时深圳市锃科合金有限公司为增加锌合金市场的销量和收入，需我公司提供担保用于在银行进行融资。经研究，我公司拟为下属三家全资子公司提供担保：其中为湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保148,000万元；为（香港）火炬金属有限公司担保20,000万元；为深圳市锃科合金有限公司提供担保12,000万元，总额折合人民币180,000万元（含外币折算额度）。
　　上述担保为计划最高担保额度，担保期限最长不超过三年。实际担保额及期限依据具体情况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款方办理贸易融资、出口押汇、出口贴现、打包放款、人民币长短期贷款、外币贷款等融资业务。授权办理担保合同有效期至召开2012年度股东大会当日止。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　11. 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案。
　　鉴于2011年度我公司与株洲硬质合金集团有限公司（以下简称株硬集团）互保50,000万元的担保协议即将到期，为了保证双方的生产经营需要，经与株硬集团协商，拟继续维持互保合作。我公司拟为株硬集团提供最高额度为50,000万元的担保，授权办理担保合同有效期至召开2012年度股东大会当日止，担保期限最长不超过五年。同时，株硬集团为我公司提供50,000万元的对等担保额度。担保费用互免。
　　该议案表决结果：10,801,623股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。
　　12. 关于申请银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案。
　　根据2012年度公司生产经营的需要，结合当期信贷政策紧缩的现状，经与各家银行协商，拟向中国银行股份有限公司株洲分行等18家银行申请最高综合授信额度合计人民币916,000万元（含外币折算），公司将在银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过550,000万元，在计划融资上限550,000万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，授权办理融资手续有效期至召开2012年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。上述银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、（香港）火炬金属有限公司使用，额度及期限依据具体情况确定。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　五、律师见证情况
　　本次股东大会由湖南金州律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、公司2011年度报告和摘要及其余议案全文分别于2012年3月16日和2012年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、湖南金州律师事务所关于株冶集团2011年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。

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