本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、特别提示
　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；
　　（二）本次会议无新提案提交表决。
　　二、会议的召开情况
　　（一）召开时间：2012年4月18日。
　　（二）现场会议召开地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店。
　　（三）召开方式：采取现场投票方式。
　　（四）会议召集人：公司董事会。
　　（五）会议主持人：公司董事长傅少武先生。
　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　截至2012年4月18日，公司总股本527,457,914股。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共9人，代表股份279,931,964股，占公司总股本的53.072%。
　　公司董事会、监事会部分成员及公司聘请的律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　四、议案的审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票的方式进行，经对议案逐项审议通过了如下决议：
　　1. 公司2011年度董事会工作报告。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　2. 公司2011年度监事会工作报告
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　3. 公司2011年年度报告及摘要。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　4. 公司2011年度财务决算报告。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　5. 公司2011年度利润分配方案。
　　公司2011年度实现归属于母公司净利润 -590,985,422.20 元，加年初未分配利润结余328,936,129.75 元，本年度可分配利润为-262,049,292.45元。鉴于公司2011年度实现净利润和本年度可分配利润均为负数，公司决定2011年度不进行利润分配。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　6. 公司2011年度关联交易执行情况报告。
　　该议案表决结果：10,801,623股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。
　　7. 关于2012年关联交易的议案。
　　该议案表决结果：10,801,623股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。
　　8. 关于聘用会计师事务所的议案。
　　公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，为本公司提供2012年度财务报告审计服务。
　　该议案表决结果：279,931,964股赞成（占出席会议股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　9. 关于接受委托贷款的议案。
　　针对2012年度信贷紧缩政策，根据本年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，拟接受委托方为湖南有色金属控股集团有限公司、湖南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、株洲冶炼集团有限责任公司工会、株洲冶炼集团股份有限公司工会扶贫帮困基金会委托贷款，最高额度不超过人民币壹拾壹亿玖仟万元。贷款用于生产经营周转。委托贷款利率参考同期市场利率，委贷手续费由本公司承担，并授权董事长签署相关借款协议等文书。接受上述委托贷款的期限及金额视各委托方的资金情况和公司的需要而商定，最长期限不超过五年。
　　该议案表决结果：10,801,623股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的100%）；0股反对，0股弃权。
　　其中关联股东株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股份有限公司、湖南经济技术投资担保公司，合计269,130,341股回避。

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