董事长雷毅先生主持会议

　　10月18日，锡业股份在昆明云锡大酒店八楼会议室召开第四届董事会第十一次会议，主要审议《关于公司第五届董事会董事候选人提名的预案》等五项议案。
　　按照《云南锡业股份有限公司章程》的规定，锡业股份第四届董事会董事任期至2010年11月即将届满，需换届选举。经股东单位云锡［2010］5号文件及董事会提名委员会推荐，本次会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的预案》。按照锡业股份第四届董事会提名，雷毅先生、高文翔先生、汪云曙先生、兰旭先生、汪继红先生、皇甫智伟先生、杨奕敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，郑昌幸先生、陈智先生、谢云山先生、刘治海先生被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，这11名董事候选人将提交公司股东大会选举。
　　会议还审议通过了《云南锡业股份有限公司2010年第三季度报告》、《云南锡业股份有限公司2010年下半年固定资产投资调整计划的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》及《关于召开云南锡业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》。云南锡业股份有限公司2010年第二次临时股东大会将于2010年11月4日在个旧召开。
　　锡业股份公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员分别签署了对公司2010年第三季度报告真实性、准确性和完整性的书面承诺。
　　会议由董事长雷毅先生主持，锡业股份公司董事、监事、高管人员以及相关部门人员出席了会议。