2007年5月，辽宁省桓仁振富矿业有限公司（以下简称振富矿业）开始与我公司进行业务往来。经过几次往来，双方建立了比较良好的合作关系，彼此间的信任度逐渐增加。当月30日，豫光金铅再次要求振富矿业发货，并迅速付了货款，不料这一次却出现了意外。
　　时间一天天过去，豫光金铅却迟迟未见到货，相关负责人只得不断催问，而振富矿业面对质疑则闪烁其词，一拖再拖。终于有一天，振富矿业负责人称，公司已破产，无法提供矿粉，至于货款，也已亏损殆尽。
　　豫光金铅怎么也没想到对方会来这么一出，有些措手不及。此后的很长一段日子里，相关负责人隔三差五与振富矿业负责人联系，并多次赶赴该公司所在地就此事进行协商，但没有任何进展。2009年3月，我公司有关负责人选择了报案。
　　接到报案，市公安立即展开行动，积极搜集材料的同时，确定侦破计划。4月8日，市公安先头部队一行3人赶赴辽宁沈阳桓仁县，开始对振富矿业的情况进行调查。与振富矿业两名负责人王某与刁某分别取得联系后，对于所欠债务，两名负责人均表示认可，但同时表示之所以没有发货也没有退款，确实是因为公司已于2007年5月破产，至今仍无力偿还，只希望能再宽限时日，待公司重新投入生产，再想办法。
　　王、刁二人的说法如此一致，并且看起来似乎滴水不漏，办案人员陷入了迷茫。此后，办案人员一边与王、刁二人交涉，一边着手调查两人及其家庭的经济状况，同时到有关部门调查振富矿业几年来的经营状况，寻找蛛丝马迹。很快有了结果，主要负责人王某名下所有的房产、车辆均已过户给别人，银行账户里也所剩无几，刁某名下则空白一片，唯一有价值的是，其22岁的女儿名下竟然有辆价值百万元的高级轿车。他们同时了解到，振富矿业在当地电业局的缴费记录在2007年9月份以前一直是正常的，即高额的电费支出，可到了9月份之后，却突然变成了每个月仅用几十度电，这不得不令人怀疑。可是，王某坚称公司确于5月份停产。
　　4月21日，办案民警返回济源。虽然在辽宁的十几天内，案件表面上并无进展，但对方供言与事实之间明显的反差更加让人怀疑振富矿业的故意隐匿资产行为，此时，已能基本确定对方的故意套现动机。
　　返回济源3周后，公安部门针对该起事件正式立案，并成立了专案组。5月12日，专案组人员再次赶赴辽宁。此次行动，办案人员改变了思路，针对王、刁二人长期居住在丹东及沈阳，办案人员在整个辽宁省就二人以及振富矿业近年的账户变动情况展开调查，了解到虽然目前两人和其公司名下已没有多少资产，但2007年6月之后，王某的账户上却有过千万元的大额支出，而就振富矿业的账面交易显示，2007年5月之后也有过百万元的支出，这些钱远超过欠我公司的货款。
　　一个细节引起了办案人员的注意，2007年5月公司的货款到账后，并未在振富矿业的账面上过多停留，也未进行公司之间的交易，反而直接进入了王某的个人账户，并且当年11月王某的账户还有400多万元现金的入账。如此反常的情况都足以证实，王某所言纯属虚构，其借公司名义套现的事实进一步确凿。

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